Temas

Estafa piramidal a través de las criptomonedas

Publicado: 26 de abril de 2021, 17:27
  1. Derecho bancario

Xaime da Pena y Santiago Pérez

Arbistar 2.0 es una S.L. con sede en Tenerife, que se presenta como una empresa especializada en el diseño de bots de “arbitraje” de criptomonedas. Supuestamente, basándose en la compraventa automática de estos activos ejecutada por robots que vendía a sus clientes. Prometía rentabilidades mensuales de hasta el 15% aprovechando las divergencias de precios entre las diferentes plataformas que ofertan criptoactivos que pudiendo operar en diferentes escenarios y mercados. Basan su filosofía en la creación de soluciones tecnológicas para generar grandes beneficios de las operaciones de canje de criptodivisa.

Los expertos en esta materia consideran que estamos ante la mayor estafa piramidal basada en criptodivisas que será investigada por la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar un esquema ponzi relacionado con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL podría superar 32.000 afectados por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se cuantifica en que podría superar los 300 millones.

La dirección de Arbistar decidió el pasado mes de septiembre congelar las cuentas de sus inversores. Semanas antes había recibido varias peticiones de reembolso de inversores que no había ejecutado, sembrando la alarma entre los usuarios de la plataforma dirigida por Santiago Fuentes Jover, que ejercía como administrador. 

Un despacho de abogados que tiene su sede principal en A Coruña impulsó la iniciativa de acudir a la vía judicial, dP Abogados es un despacho especializado en derecho de consumo y desde hace dos años se adentró de lleno en el mundo de las criptomonedas. Xaime da Pena director de dP abogados  asegura que “el número de perjudicados superará con creces las cifras expuestas por la Audiencia Nacional”. En dP Abogados mantienen que esta estafa piramidal es la primera en saltar al ámbito mediático, Santiago Pérez Queiruga responsable del departamento de criptomonedas considera que “a día de hoy ya podemos hablar de más una decena de plataformas que acabaran en los Tribunales por cumplir los esquemas de la estafa piramidal conocida tipo Ponzi”

La trama prometía a los inversores rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual. "Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor", (Auto judicial).

El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 considera en un auto que los investigados, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

Santiago Fuentes Jover, en libertad provisional, es un viejo conocido de las estafas piramidales en España. Su nombre está ligado al de Germán Cardona Soler, condenado por la Audiencia Nacional a 13 años y tres meses de prisión por el caso de Finanzas Forex, en el que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010. Santiago Fuentes, que ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex, tenía como papel captar clientes para la plataforma, pero quedó absuelto en el juicio.

Junto a él, la justicia estaría investigando al equipo de Arbistar. Dos de sus miembros, en paradero desconocido ante la justicia y en “busca y captura” por la Interpol que se habrían personado en la causa con sus respectivos representantes. 

Afectados de todas nacionalidades esperan que se haga justicia y poder recuperar su dinero ante la que ya es la mayor estafa piramidal de la historia en el mundo de las criptomonedas.

Noticias relacionadas
¿Es legal el cobro de comisiones bancarias?

¿Es legal el cobro de comisiones bancarias?

27/06/2022
Desde dP Abogados, y de la mano de Aida Houmani, abogada experta en Derecho Bancario, te explicamos los tipos de comisiones abusivas y cómo reclamarlas. Las comisiones bancarias son las cantidades que los bancos te cobran a cambio de realizar un servicio o por los gastos que tengan que pagar a
¿El seguro debe pagar las indemnizaciones con o sin IVA?

¿El seguro debe pagar las indemnizaciones con o sin IVA?

05/05/2022
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto indirecto cuya aplicación en España viene recogida en la Ley 37/1992. Se aplica sobre el consumo y grava las operaciones de compra-venta de bienes (zapatos, pan, viviendas, vehículos…) y servicios (honorarios de abogados, ingenieros,
¿Qué dice la ley sobre las comisiones bancarias?

¿Qué dice la ley sobre las comisiones bancarias?

01/02/2022
Los bancos tienen libertad para establecer los costes que consideren oportunos siempre que se cumplan tres condiciones: Que se haya informado previamente al cliente sobre cuáles serán las comisiones que se les cobrará Que no se cobren dos veces por un mismo servicio Que sean comisiones que se
No pagues los microcréditos

No pagues los microcréditos

22/12/2021
Desde dP Abogados insistimos mucho en el análisis de estos productos, porque a pesar de que sean de poca cuantía se suelen pedir muchos en plazos breves. Si te han dado un préstamo rápido y no puedes, o no quieres, seguir pagándolo, te damos unos consejos que seguro te van a ser de gran utilidad

¡Compártelo!